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(只不过B66)

公司2016年度红利分派项目:2016年12月31日总首都的448,100,000股为基,每股10元人民币付给完整的同伴的股息(含),现钞彩金等同人民币20元,164,万元,可分支配红利的等等的人或物比率转变到下某年级的学生。。

  本安排需提请2016年度同伴大会谈论。

  5、会是3 金融票据科学实验新闻快报,0 票反,0 票弃权,谈论经过了《在附近的2016年募集资产寄存与运用位置新闻快报》

  6、会是3 金融票据科学实验新闻快报,0 票反,0 票弃权,谈论经过了《公司2016年度衣服的胸襟把持本人评价新闻快报》

理智参加规则,公司中西部及东部各州的县议会对董事会期的《公司2016年度衣服的胸襟把持本人评价新闻快报》进行了负责打勾并抒发己见列举如下:

  公司已创建了较比正确的的衣服的胸襟把持机构体系,并可无效抬出去。董事会述说了《衣服的胸襟把持本人评价》。、成立告发了公司衣服的胸襟的概念和运作。

  详细的内容详见见报于巨潮新闻网公司《中西部及东部各州的县议会在附近的2016年度衣服的胸襟把持本人评价新闻快报的复核反对的理由》。

  7、会是3 金融票据科学实验新闻快报,0 票反,0 票弃权,在附近的抬出去衣服的胸襟把持自查表的安排

  8、会是3 金融票据科学实验新闻快报,0 票反,0 票弃权,公司向内部监事惩罚年费的安排

  经得出所预测的发生确定,公司拟2017年向内部监事惩罚的报酬为每人每年人民币5万元整(含税)。

  本安排需提请2016年度同伴大会谈论。

  三、备查档案

  1、四分之一届中西部及东部各州的县议会第三次会定案。

本公报。

  上海新朋实业树干股份有限公司中西部及东部各州的县议会

4月21日,二,17

  论文编码:002328 论文省略:新的股本 编号:2017-029

  上海新朋实业树干股份有限公司

在附近的20年度同伴大会集合位置的流通的

我公司及其董事、监事、高级管理人员保证人公报的忠诚、真实与完整性,公报说得中肯虚伪记载、对给错误的劝告性的说起或象征忽略负责任。

  经上海新朋实业树干股份有限公司(以下省略“公司”)四分之一届董事会第4次会谈论,定于2017年5月15日在上海市青浦区六甲嘧胺镇华隆路1698号5楼会室集合2016年度同伴大会。会后面的事项流通的列举如下:

  一、2016年度同伴大会的基本位置:

  1、同伴大会会:2016年度同伴大会

  2、同伴大会会议激起人:上海新朋实业树干股份有限公司四分之一届董事会

  3、同伴大会由董事会礼物。,同伴大会激起顺序与同伴大会划一。、深圳论文市所上市管理及以此类推法度、法规、公司条例的标准化档案和规则。

  4、会集合工夫:

1)现场会工夫:2017年5月15日午后14:00时。

2)用网覆盖开票工夫:2017年5月14日至2017年5月15日

  经过:经过深圳论文市所事务处理体系进行用网覆盖开票的工夫为2017年5月15日市日午前9:30~11:30,午后13点:00~15:00;经过深圳论文市所互联网网络开票体系开票的工夫为2017年5月14日午后15:00点到2017年5月15日午后15点。:00和谐的无论哪一个工夫。

  5、会引起:同伴大会采取现场提议与NE相结合的引起。

  6、注册日期:2017年5月9日。

  7、列席同伴大会的球门:

  1)最后部分2017年5月9日午后市完毕后,本公司缠住同伴均在中国1971深圳分支形成留下印象。,有权致力于同伴大会并致力于提议,因故不克不及亲自列席会的同伴可以黑白片付托代理人代替列席会并致力于提议(委任证书附后),同伴的代理人不尽然是公司的同伴。。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司受雇的证据恳求者。

4)因参加法度法规,以此类推同伴守。

  8、建筑工地会场:上海市青浦区六甲嘧胺镇华隆路1698号5楼会室

  二、会谈论:

(1)2016年度董事会任务新闻快报;

  (二)《2016年度中西部及东部各州的县议会任务新闻快报》;

  (三)《公司2016年度财务决算的新闻快报》;

  (四)《公司2016年度新闻快报及年度新闻快报摘要》;

(五)2016年度公司年度红利分派项目;

(六)由孤独董事惩罚年度报酬的法案;

(七)在附近的内部监事年费惩罚的法案。;

  (八)《在附近的续聘立信会计事务所(特殊普通合伙人才能)为公司2017年度财务审计机构的安排》;

该公司的孤独董事将新闻快报今年同伴大会。。

前述的推荐已于四分之一届协商会议四分之一届会上进行。、中西部及东部各州的县议会四分之一次会谈论经过。,详细的内容详见巨潮新闻网()《新的股本在附近的四分之一届董事会四分之一次会的定案的公报》、《新的股本四分之一届中西部及东部各州的县议会第3次会定案的公报》。

  理智《的股本上市的公司同伴大会管理(2016年再用组织表示)》》及《中小企业板军旗运作径直地》等规则的盘问,本公司将对中小金融家执行遗产管理人的职责前述的推荐。 5%从一边至另一边树干的同伴及的股本上市的公司的董事、监事、高级管理人员不同的以此类推同伴的投票表决为:,独立计票的发生将同时发布。。

  三、提案编码

  表一:同伴大会提案编码示例表:

  ■

  四、现场会注册引起:

  1、注册工夫:2017年5月10日午前8点30分11分30分,午后13点:30-17:00。

  2、注册评价:上海新朋实业树干股份有限公司(上海市青浦区华隆路1698号)。

  3、注册引起:同伴存款卡保留人、营业执照硬拷贝、单位印章的法定授权证与原状;自然人同伴记帐卡、我会注册我的才能证。、代理人才能证);异国同伴可以经过函件或描绘登记人数。,无论如何,请在同伴席上出示中间定位档案的原件。。

  4、以电话传送:021-31166512 描绘:021-31166513

  五、参加用网覆盖开票的详细操作跑过

同伴大会,同伴可以经过深圳论文市所事务处理体系和互联网网络://)致力于开票,用网覆盖开票的详细操作跑过见附件一。

  六、以此类推事项:

  1、同伴和代理人的延期和交易费。

  2、会征询:上海新朋实业树干有限董事会办公楼

  联络:小文峰、顾俊

  以电话传送:021-31166512 描绘:021-31166513

  邮政地址:上海市青浦区华隆路1698号董事会办公楼

请在信上选定同伴大会一词。

  邮递区号:201708

  七、备查档案

  1、在附近的四分之一届董事会四分之一次会的定案;

  2、在附近的最接近的协商会议四分之一届第三次会的定案。

本公报。

  上海新朋实业树干有限董事会

4月21日,二,17

  附件一:

参加用网覆盖开票的详细跑过

  一、经过深圳论文市所事务处理体系开票的顺序

  1、开票编码:362328,缩略提议:新同甘共苦的伙伴开票

  2、开票提议

非积聚开票推荐,开票提议,称许、反、弃权。

  3、同伴开票提议普通法案。,它被以为对缠住以此类推提案表达异样的反对的理由。。

同伴反复普通法案和详细提案时,经过一号无效开票。条件同伴含蓄的思索详细提案,开票提议普通法案,已提议的详细提案的提议反对的理由必须:,以此类推非提议提案该当鉴于遗传物质的开票反对的理由。;条件先提议普通法案,开票同意每一详细提案,以普通法案的提议为准。。

  二、深圳论文市所事务处理体系的提议顺序

  1、开票工夫:2017年5月15日市工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、同伴可登录论文公司市客户开票提议。

  三、经过用网覆盖开票体系开票顺序

  1、金融家经过深圳论文市所互联网网络开票体系进行用网覆盖开票的起止工夫为2017年5月14日午后15:00点到2017年5月15日午后15点。:00总是。

  2、同伴经过用网覆盖开票体系开票。,需因《深圳论文市所金融家用网覆盖维修才能认同事情径直地(2016年再用组织表示)》的规则传导才能认同,赢得深圳论文市所数字证书或深圳的股本EXC。详细的认同跑过可以在互联网网络开票中进行留下印象。。

  3、同伴赢得维修密电码或数字证书,登录HTTP:网上开票体系的开票。

  附件二

  授 权 委 托 书

  兹全权代表的付托 大夫(女朋友)代表我的单位(个体),列席上海新朋实业树干股份有限公司2016年度同伴大会,并代表本人开票提议以下安排。条件校长缺席投票表决、详细阐明引起,被信托者可以理智本人的有希望开票。。

客户对这次同伴大会的提议反对的理由为::

  ■

  注:1、同伴大会倘若有暂时提案,被信托者有权对大会暂时提案进行提议。、反、弃权开票。

客户的决定或决定(署名): 被信托者署名:

客户才能证号码/营业执照号: 被信托者的才能证号码:

首要同伴存款:

保留树干的客户数:

  付托日期: 年 月 日

(笔记:委任证书的剪裁、此体式的正本和署名均无效。。)

  论文编码:002328 论文省略:新的股本 公报号:2017-023

  上海新朋实业树干股份有限公司

  在附近的四分之一届董事会四分之一次会的定案公报

公司和董事会的缠住会员都保证人了我的忠诚。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的说起或象征忽略。

  一、董事会会

  上海新朋实业树干股份有限公司(以下省略“公司”)四分之一届董事会第4次会于2017年4月19日在上海以现场引起集合。董事会会的流通的是2017年4月10日写成的。、电子邮件和以此类推组织。会应由9位董事列席。,8位董事现实列席人数,孤独董事张国明大夫装设孤独董事,公司监事列席会。会由公司董事长宋琳大夫掌管。,观察公司条例和公司条例的规则。

  二、董事会会综述

董事会的周到的思索,提议经过了后面的定案:

  一、会是9 金融票据科学实验新闻快报,0 票反,0 票弃权,谈论经过了《公司2016年度董事会任务新闻快报》

孤独董事向孤独董事适用于新闻快报。,并将在同伴大会2016次会上集合。。《孤独董事2016年度述职新闻快报》详细的内容详见公司讨论新闻表明网站“巨潮新闻网”()

  《2016年度董事会任务新闻快报》的详细的内容详见《公司2016逐年度新闻快报》之“四分之一节、商业议论与剖析。

  本安排需提请2016年度同伴大会谈论。

  二、会是9 金融票据科学实验新闻快报,0 票反,0 票弃权,2016年度总统任务新闻快报被谈论经过。

  三、会是9 金融票据科学实验新闻快报,0 票反,0 票弃权,谈论经过了《公司2016年度财务决算的新闻快报》

公司在2016, 3如愿以偿营业支出,960,943,元,与头年同步性比拟增长;如愿以偿的股本上市的公司同伴9的净红利,407,元,与头年同步性比拟增长。

  本安排需提请2016年度同伴大会谈论。

  四、会晤 9 金融票据科学实验新闻快报,0 票反,0 票弃权,谈论经过了《公司2016年度新闻快报及年度新闻快报摘要》

选派见报在该公司讨论新闻的网站上。 ),《公司2016年度新闻快报摘要》同时见报在《中国1971论文报》、《上海论文报》、论文时报。

  本安排需提请2016年度同伴大会谈论。

  五、会是9 金融票据科学实验新闻快报,0 票反,0 票弃权,谈论经过了《在附近的公司2016年度红利分派的预案》

利辛会计事务所审计(特殊普通合伙人才能制),公司归属于的股本上市的公司同伴的净红利,407,元,经过:总公司净红利为185,143,元,年首未分派红利304,079,元, 估及20年度红利的2015,164,500元,残余盈余的作为精华发生18,514,元,今年末可供同伴分派红利为450,544,元,本钱保护区剩余物1,205,913,元。

公司2016年度红利分派项目::2016年12月31日总首都的448,100,000股为基,每股10元人民币付给完整的同伴的股息(含),现钞彩金等同人民币20元,164,万元,可分支配红利的等等的人或物比率转变到下某年级的学生。。

分派规划契合公司条例、公司条例等参加规则。公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事就红利分派成绩颁发了清楚的的科学实验新闻快报。。

  本安排需提请2016年度同伴大会谈论。

  六、会晤 9 金融票据科学实验新闻快报,0 票反,0 票弃权,人们经过了《在附近的筹集和运用资产的特殊新闻快报》。

  立信会计事务所(特殊普通合伙人才能)期了《上海新朋实业树干股份有限公司2016年度募集资产寄存与运用位置认证新闻快报》;保举机构中泰论文树干股份有限公司期了《上海新朋实业树干股份有限公司2016年度募集资产寄存与运用位置的专项打勾反对的理由》。

前述的新闻快报讨论于新闻表明网站。。

  七、会是9 金融票据科学实验新闻快报、0 票反,0 票弃权,谈论经过《2016年度公司衣服的胸襟把持本人评价新闻快报》

  公司期了《2016年度衣服的胸襟把持本人评价新闻快报》,公司的孤独董事对本公司颁发孤独反对的理由。,中西部及东部各州的县议会对新闻快报进行了审察。。

前述的新闻快报讨论于新闻表明网站。。

  八、会是9 金融票据科学实验新闻快报、0 票反,0 票弃权,谈论和经过衣服的胸襟把持本人反省的推荐

前述的新闻快报讨论于新闻表明网站。。

  九、会晤8金融票据科学实验新闻快报、0 票反,0 票弃权,副主管宋琳大夫制止开票。,谈论经过《在附近的上海新朋金属股份有限公司2017年度日常关系市的安排》

公司全资分店上海鑫鹏金属股份有限公司。,以下省略:新朋金属)估计向上海雷子机股份有限公司(以下省略“雷子机”)年购置物额不超越200万元;上海永基包装厂(以下省略Yong Ji包装厂);上海瀛黔实业股份有限公司购置概括(以下省略:。在很数额的范围内,新鹏金属是理智捏造和经纪包装给Yong Ji的。、雷子机、贵州勤劳的日常购置物,市价格由市价确定。,条件超越前述的概括,董事会或许同伴会该当划一。。

  该安排副主管宋琳大夫制止开票。,公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会颁发孤独反对的理由。

选派请参阅新闻表明网站。。

  十、会是9 金融票据科学实验新闻快报、0 票反,0 票弃权,谈论和经过公司T年报酬安排

  经得出所预测的发生确定,2017年公司孤独董事的报酬仍是每人每年8万元整(含税)。

  本安排需提请2016年度同伴大会谈论。

  十一、会是9 金融票据科学实验新闻快报、0 票反,0 票弃权,谈论经过《在附近的续聘立信会计事务所(特殊普通合伙人才能)为公司2017年度财务审计机构的安排》

  经得出所预测的发生确定,拟续聘立信会计事务所(特殊普通合伙人才能)为公司2017年财务新闻快报的审计机构,失业某年级的学生。

  本安排需提请2016年度同伴大会谈论。

  十二、会是9 金融票据科学实验新闻快报、0 票反,0 票弃权,谈论和经过在附近的牢固耐久的毛呢粮食任务的推荐

  经得出所预测的发生确定,称许公司发生的利钱支出将为11,万元(现实利钱以改换自有资产报账当天现实概括为准)牢固耐久的毛呢性粮食流动资产,募集资产净数,同时注销缠住筹资报账。

公司孤独董事颁发孤独反对的理由,保举机构中泰论文树干股份有限公司期了《在附近的上海新朋实业树干股份有限公司将募集资产利钱支出牢固耐久的毛呢性粮食流动资产的专项打勾反对的理由》。

详细新闻表明网站巨潮新闻网。

  十三个的、会是9 金融票据科学实验新闻快报、0 票反,0 票弃权,谈论经过《在附近的提请集合2016年度同伴大会的安排》

  经得出所预测的发生确定于2017年5月15日集合公司2016年度同伴大会,对董事会礼物的中间定位安排的深思熟虑的。

详细新闻表明网站巨潮新闻网。

  三、备查档案

  1、公司在附近的四分之一届董事会四分之一次会的定案。

本公报。

  上海新朋实业树干有限董事会

4月21日17,二

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