上海益民百货收益收益有限公司三届二十次董事会结果及

        聚集第三届使互助大会第非常会(2003年使互助年会)事项公报

    上海益民百货收益收益有限公司第三届董事会到旁边的十次会于2004年3月5日在上海金辰大酒店聚集,董事会非常九名部件。,列席会的董事会九名部件,董事会主席陈升老百姓主持会。。公司监事和初级支配人员列席会。。会作出列举如下结果:

    一、关心经过《生意董事会期刊》;

    二、关心并经过“公司2003年度财务决算及2004年度财务预算的期刊”;

    三、关心并经过“公司2003年度统计表分派预案”;

公司硬币2003年度纳税后统计表50,018,元,把持公司和分支机构使滴下法定盈余,使滴下法定盈余10,388,元,法定公益金使滴下5,194,元,未分派统计表47年首,713,元,2003年度减去2002年度现钞分派金29,047,元,今年的现实统计表分派是53。,101,元。它如今整理居住在收益的193。,649,092股为基,每股10股现钞分派金(含税),总共29个,047,元。其余者使互助可分派统计表24,053,元,改换下年纪。

    四、关心并经过“公司2003年度资产预备计提与核销的期刊”;

    2003年度八项资产减值预备的计回想核销共冲击力今年统计表1,161,元。

    五、关心并经过“计划走到目的支出公司审计机构2003年度给报酬的可取之处”;

    2003期刊年度支出的审计机构上海利辛长江会计公司收益有限公司。给报酬为450,000元。

    六、关心并经过“公司2003成年累月度期刊”及摘要;

    七、审察和称赞上海lixinchangjiang CERT复职;

    八、关心对上海视觉活着的编队的法案的经过;

    本公司与分支机构上海红星可笑的事物收益有限公司协同机构上海视觉活着的可笑的事物收益有限公司,表达资本200万元。公司以自有资产财政资助20万元。,占10%。

    九、上海新覆盖有限责任公司不漏水境况满意、喜欢;

    本公司与分支机构上海益民置业开展收益有限公司协同机构“上海霞飞新坊收益有限公司(暂名)”(以营业记录十足维持满意、喜欢的解释为准),表达资本1000万元,上海最小电流房地契开发收益有限公司覆盖900万元民币,占90%,公司财政资助100万元。,占10%。

    十、关心并经过“计划走到目的上海益民置业开展收益有限公司将上海金雁坊物业支配公司(非孤独核算)改制为上海金雁物业支配收益有限公司的可取之处”;

    本公司分支机构上海益民置业开展收益有限公司对其所属的上海金雁坊物业支配公司(非孤独核算)举行改制,上海金鹅物业支配收益有限公司不漏水,表达资本100万元民币,由上海益民置业开展收益有限公司财政资助90万元民币,占90%,上海培斯塔工买卖公司覆盖10万元,占10%。

    十一、关心和经过收买买卖H的建议;

(见上海证券报公司2004-03号公报)

    十二、关心经过《计划走到目的筹集运用资产的指示性的》;

    附:上海利辛长江会计公司收益有限公司。“计划走到目的上次募集资产运用境况的专项复核期刊”;

(见公报附加物I)

    十三的、关心和经过《计划走到目的公司互助先决条件的法案》;

    十四岁、关心并经过“计划走到目的公司2004年度添加收益配股的预案”;

(一)、证券发行典型:境内上市民币权益股(A股)

    每股面值:民币元

(二)、分派基数、收益平衡和收益数

      这次配股以2003年12月31日公司总收益193,649,092股为基,比照10:分派给整个地使互助的平衡为3,收益的总社交活动为58。,094,728股,在内地:国有股使互助可分派31,135,080股,国民使互助已无怨接见认捐3苦干。,113,508股;大众使互助可以排水渠26,959,648股。

(三)、配股价钱

证券价钱是由市场支配所减量法决定的。,终极分派的价钱将因为两人的价钱。,公司与首要承销品买卖商经过的转让。

(四)、募集资产的运用和数额:

该基金估计将在15摆布。,约000万元,12的人,000万元用于柳树区大厦的依靠机械力移动1-6层的买卖用房;1000万元对全资分支机构上海罗斯号金受珍视的人收益有限公司添加收益用于拓展链接专柜或专卖店;1000万元给全资分支机构上海红星可笑的事物收益有限公司。假如募集资产过剩,将用于增补物公司的流体的,假如资产缺乏,将覆盖公司自有资产和堆投资。

(五)、本结果的有效性:该结果有效期年纪内的使互助经过后。

(六)、董事会被按照处置与此关心的成绩。。对Lic的使互助大会,董事会、麝香使用的机构的规章及关心统治,气流和家具公司收益的精细的整理,并主管处置和决定D时期、散布量、分派和限价、精细的的依靠机械力移动办法的运用和事情记录、修正的公司条例的关心条目。

结果仍需经使互助大会提议经过。,向奇纳证监会期刊。假如称赞,本公司将精细的显露出精细的使满足在PRO中。

    十五个体组成的橄榄球队、计划走到目的运用公司代养现实性的可取之处的思惟;

(一)柳树区大厦的依靠机械力移动1-6层买卖用房

    公司将用这次募集资产12000万元民币用于柳树区大厦的依靠机械力移动1-6层买卖用房,IT市场支配所场所、市场支配所谋划、抽象包装后的外用的地租事情。柳树区大厦坐落在淮海中路1号,它是淮海路的首长,毗连南京东路、民走廊,四大百货商店、商贸大厦林立,冷冷清清的汇流。徒步到地铁站,设置独身药性持久的,交通从容的。地理位置属于居中买卖区的黄金漫游,并坐落在图式化走到目的上海世博园地形带。

柳树区大厦是独身正直原始的流的智能大厦,构造总面积一万平方米。规划巧妙,装备齐备,优美的体型独身铺子区、餐饮、文娱、问询处在一。阵地32层,1-6层是独身铺子区,7-8层是大厦的商业中心。,楼层是独身高眼镜的9-32外用的问询处。

公司的开展战术是买卖房地契和买卖。买卖地产,公司的战术思惟是为夸大地铺子依靠机械力移动买卖地产,负责市场支配所化后对市场支配所举行一致的市场支配所场所、市场支配所谋划、抽象包装、地租经纪区,落实一致的物业支配。柳树区大厦的依靠机械力移动,走到后备资源,确保可持续开展的战术目的,上述的覆盖契合公司开展的战术理念。

用于收买的资产是2亿6408万元。,在内地,证券1亿2000万元,堆投资和自有资产处理分开缺乏。

(二)对全资分支机构上海罗斯号金受珍视的人收益有限公司添加收益

    公司将用这次募集资产1000万元对分支机构上海罗斯号金受珍视的人收益有限公司(以下缩写“罗斯号公司”)添加收益,扩张物链接店和专卖店。罗斯号公司表达资本1000万元,黄金的首要经纪、白银、铂金、受珍视的人、玉器,它是朕公司的全资分支机构。。罗斯号公司最大限度地利用罗斯号受珍视的人、两凤凤凰,主动开展自有烙印商品,拓展公司受珍视的人黄金首饰事情,引见了罗斯号龙凤牌监制提供利息。,开了原始的家链接店在罗斯号老城隍庙紫金公司。基金到位后,有雅量的的金、银和受珍视的人链接店或专卖店举行图式化,为生意提供利息和IM市场支配所拓展硬币先决条件。

(三)对全资分支机构上海红星可笑的事物收益有限公司添加收益

    公司将用这次募集资产1000万元对全资分支机构上海红星可笑的事物收益有限公司(以下缩写“红星可笑的事物”)添加收益用于睁开链接店。红星可笑的事物表达资本1000万元,首要经纪可笑的事物及配件,它是朕公司的全资分支机构。。2003年度买卖量达1亿2700万元,同比增长12%。2003颗红星可笑的事物硬币总统计表1800万,声像同步增长15%。到2003岁末,红星可笑的事物在全国的主宰109个链接店和里格店。红星可笑的事物不管怎样销货收益以无论什么方式、统计表绝对的,或链接店一定尺寸的,在全国的初级的最高的。,国际可笑的事物产业龙头生意经过。该基金将用于在上海和OTH引起多家链接店。。

基金将覆盖于上述的发射,假如资产缺乏,将覆盖公司自有资产和堆投资。假如募集资产过剩,将用于增补物公司的流体的。

    十六、关心对未分派的协同消受独身法案的经过;

    十七、关心经过《计划走到目的不同公司漫游的法案》;

    十八、关心对协会守则的矫正法案的经过;

比照事情必要的,公司将扩张物经纪漫游,现求婚修正公司条例的看法。,到旁边的章经纪对准和漫游第十三的条:经公司记录机关称赞,公司的经纪漫游是:百货,针纺织品,皮革制品,五金化学产业,电子相通装备,建材,大型电子计算机及零件,有价值的物品改正,金饰品,受珍视的人玉石,书刊上的图片,每日费用杂货,食物,烟酒,家具,金属推论的,风味小吃,上镜头。”修正为经公司记录机关称赞,公司的经纪漫游是:国际贸易、本身的屋子贡献、工买卖覆盖、房产买卖、上镜头、电脑地租。各类合意的人及技术的进出口事情,但国民限度局限了公司的经纪或制止出口。,饲料运转经营和三补一生意。,买卖和过境贸易。”

    比照奇纳证监会证监发(2003)56号《计划走到目的眼镜股票上市的公司与相干方资产往还及股票上市的公司外用的许可证若干成绩的使充满》的实质,公司拟对公司条例第八个章、统计表分派和审计”中添加“外用的许可证”章节,随后更改列举如下:

第三外用的许可证

原始的百六十六家公司不得相称股份使互助,本公司不得不50%的对立面相干方、无论什么补充许可证的非公司单位或个体。

    原始的百六十七条 公司外用的许可证绝对的不得超越近的独身账目年度兼并计算日志净资产的50%。

    原始的百六十八条 公司外用的许可证的审批顺序及被许可证瞄准的商业信誉眼镜的统治:

(一)审批顺序

    1、商务部反省了补充的许可证物。,抵押品接见书;

    2、经公司行政机关复核后,审计机关号考察期刊;

    3、整理财务处对审计机关号的考察期刊及被许可证生意补充的反许可证推论的举行复核;

    4、落实领袖将向董事会涉及中卫法案。;

    5、董事会关心决定设想对待该许可证事情,外用的许可证该当拿来董事会整个地部件2/3下签字加入;

    6、公司所属生意责任董事会按照尽量的不得为公司表面单位(兼并日志漫游非常小)补充许可证。

(二)被许可证瞄准的商业信誉眼镜

    1、许可证生意麝香由合格的信誉资产评估,信誉等级高于生意的生意;

    2、不立即的或用过的为许可证瞄准O补充婚约许可证;许可证生意麝香净值利润率3年。,生意自由权制造经纪,营运资产周转有规律的,可持续开展较好的,良好的产业开展前景;整体的的财政体制,并家具;没显著的的财务状况纠纷。。

原始的百坏孩子的天空公司外用的许可证麝香请敌手补充,反许可证的补充者该当具有现实承当的制造能力。。

原始的百七十家公司麝香坚持上市统治、公司条例的关心统治,负责落实现场物显露充当务,使感激向审定主任会计师补充全外资。。

原始的百七十年纪度公司孤独董事应年报,股票上市的公司的积聚性和表面性许可证、落实上述的统治落实特殊向导,颁发孤独看法。

公司条例修正后,第八个章第三链杆会计公司的制定。同时,原第八个章第三链杆原始的百六十六条及继自己人条目序列号使延期至原始的百七十二条后。

    第十九、孤独思惟和供职培训对补贴的法案的经过;

    经深思,公司授予孤独董事正式的的补贴。,每人每年一万元,并且,本公司使互助及公司不支出无论什么对立面allowan。这项整理须经使互助大会关心。。

    二十、关心对董事选中的董事会的可取之处经过;

经过注意的选择,陈升如今被挑选、黄雄星、高光庆、陈致敏、镇姚绍、周小莺、张维、余国杰、刘学岭九候选报酬公司月的第四日届董事会董事,在内地张伟、余国杰、刘学灵为孤独董事复职报考者。

    (月的第四日届董事会部件报考者简历及孤独董事挑选人国家和孤独董事报考者国家见本公报附件二)

    二十一、关心并经过“计划走到目的聚集三届非常使互助大会(2003年使互助年会)事项的可取之处”。

    现将聚集第三届使互助大会第非常会(2003年度使互助年会)关心事项公报列举如下:

    1、会时期:2004年4月8日午前8:30

    2、会职位:上海松树城大酒店百花堂(地址):777号东安赵家浜路交叉口,上海

    3、会使满足:

    (1)关心“董事会2003年度任务期刊及2004年公司财务状况任务目的”;

(2)对《中西部及东部各州的县议会任务期刊》的思惟;

    (3)关心“公司2003年度财务决算及2004年度财务预算期刊”;

    (4)关心“公司2003年度统计表分派规划”;

(5)对2003年度公司期刊的思惟;

(6)《计划走到目的运用前基金的向导》的思惟;

他思索公司信守分派先决条件的先决条件。;

    ⑻关心“计划走到目的公司2004年度添加收益配股的规划”(逐项提议);

    ⑼计划走到目的运用公司代养现实性的可取之处的思惟;

我曾思索过新老使互助通用C前的权益。;

他们以为修正的协会守则分开条目;

计划走到目的孤独董事补贴可取之处的思惟;

    ⒀关心“计划走到目的续聘上海利辛长江会计公司收益有限公司。为公司审计机构的可取之处

检讨《计划走到目的董事会选中的的推荐》;

计划走到目的中西部及东部各州的县议会选中的推荐的思惟。

    4、列席会:

    ⑴ 完毕2004年3月24日买卖完毕在奇纳证券中心区记录结算公司上海办记录在册的整个地使互助。

董事会、监事和初级支配人员。

    5、会记录顺序:

    列席会的使互助请于2004年3月26日(午前9:30至11:30,后期1:从00到4:00)持自己身份证和使互助存款卡到本公司对待列席会的记录手续。异国使互助可运用文字或传真传输记录,使互助可以全挂在脸上付托代理人参与使互助大会。。全挂在脸上使充满,由使互助在表达的时分收到会。照料膳宿的使互助和经过。(公司将如统治落实),没无论什么塑造的天资

    记录地址:上海市南昌路57号

    邮递区号:200020

董事会问询处

    联系电话:021-53067597

    传 真: 021-53066576

本公报。

    附:按照付托书

    按照付托书

    兹付托 老百姓/夫人代表自己列席上海益民百货收益收益有限公司2003年度使互助年会,并有权以我的名决定开票。

使互辅助的由不得不量

日期不得不人署名

    上海益民百货收益收益有限董事会

2004年3月5日

附件一:公司“计划走到目的上次募集资产运用境况的阐明”;

经2000年3月24日聚集的1999年度使互助大会关心经过,并经上海证券人的监督支配问询处称赞,奇纳证券人的监督支配委任状审察后的信,公司2001年2月,2000年12月31日的总收益为169。,888,102股为基,按每股3股平衡分派给自己人使互助的收益,每股7元的配股规划,股权记录日期为2001年2月13日。,停电的时刻是2001年2月14日。。收益分派,23的总散布,760,990股权益股,在内地:认捐和分派国有使互助3,022,800股,大众使互助认捐发行股20,738,190股。配股后公司总收益添加至193,649,092股,在内地:国民股103,783,600股,占;社会公共份89,865,492股,占。收益分派共募集资产民币166,326,930元,减除发行本钱后现实募集民币158元,812,元,下筹集的整个资产已于2001年3月8日入伙运用。,并一旦上海利辛长江会计公司收益有限公司。号的信长联合报字(2001)第10401号验资期刊批准认同。

收益分派资产到位后,公司比照招股阐明书运用基金的整理,上海过时的和现代人在600万元增加覆盖,上海红星可笑的事物收益有限公司覆盖400万元。从融资发射到位看,公司具有更多的流体的,使完善公司财务妥协,公司决定将配股资产发射中用于增补物流动资产的分开整个入伙收买“巴黎春实资产发射,上述的变卦事项一旦公司三届八次董事会及2001年度使互助大会关心经过并公报。证券募集资产绝对的为158,812,元,814比原整理筹集资产少,元,到这程度,原始覆盖对PAR的依靠机械力移动行动发生了不同。,812,元,总入伙的募集资产在巴黎之春的房地契发射,812,元。巴黎跃工程总覆盖210,000,元,2001年12月31日覆盖208,461,元,自筹资产占59,648,元;能胜任2003年12月31日,211的资产入伙。,517,元,自筹资产占62,704,元。

基金不漏水后,古今内衣和红星GLA。2001年“古今内衣”添内衣厂业务流程价格不乱两条,5个自营铺子,60个新里格链接店,全国的链接店总额走到250家。红星可笑的事物5家新开自营店,7特许链接店,全国的链接店总额走到37家。

2001年3月公司以配股募集资产收买上海巴黎青春益民百货收益有限公司后,一年一度统计表绝对的13,878,元,物质资产货币贬值6,012,元,两项共19项,891,元;为了引进上进的支配理念和支配办法,预感接洽硬币不乱净值利润率,添加财务状况效果,公司已与香港新大陆市场一致,从2001年12月开端代替地租事情。

覆盖发射的财务状况效果列举如下::民币元):

序      发射解释      配股阐明    2001 年        2002 年        2003 年

预约号码无怨接见

1 覆盖古今内衣公司   覆盖回收 新增制造清流   新增制造清流   新增制造清流

600万元,用于学到 期5年    线及新开分支机构   线及新开分支机构   线及新开分支机构

内衣厂子的制造线设          发生统计表绝对的   发生统计表绝对的   发生统计表绝对的

工程的预备和5点的吐艳6,435,   8,942,   9,109,

店                          元             元             元

2 覆盖红星可笑的事物收益有限公司   覆盖回收 新开分支机构发生   新开分支机构发生   新开分支机构发生

400万元,用于睁开5 期5 年   统计表绝对的       统计表绝对的       统计表绝对的

506家子公司,1元,951,266   3,085,

元             元

3 收买“巴黎青春”实 覆盖回收 统计表绝对的与实   地租进出净数   地租进出净数

19在资产发射被发展的状态期13年的显著的资产,829,  20,324,

民币货币贬值绝对的

19,891,



概括地说,收益分派募集资产入伙的三个发射均硬币了覆盖当年发生效益,古今内衣发射已回收覆盖,红星可笑的事物发射两年半,估计巴黎跃发射将来访十年的覆盖。,覆盖回收期的无怨接见比覆盖回收期短。。

附:上海利辛长江会计公司收益有限公司。“计划走到目的运用先前筹资的特殊审察期刊”信长联合报字(2004)原始的万零三百三十二号

上海利辛长江会计公司收益有限公司。

计划走到目的运用先前筹资的特殊审察期刊

信长联合报字(2004)原始的万零三百三十二号

上海益民百货收益收益有限董事会:

朕接见贵公司的付托。,对贵公司能胜任2003年12月31日止的上次募集资产的入伙境况举行专项复核。朕的专项复核是按照奇纳证券人的监督支配委任状《股票上市的公司新股票发行支配办法》和《计划走到目的完成的股票上市的公司可替换债券发行任务的使充满》家具的。贵董事会的责任是补充行为明摆着的事。、合法、整体的的物理神学院样、如此的全挂在脸上推论的、副本的的推论的、支配校样和朕以为必要的的校样。

朕的期刊是谨慎的考察。,因为必要的审计顺序的事业断定,这份期刊的确实性、承当对应的的法度责任的真实和整体的性。

本期刊仅供运用行人运用的对准,不得用于无论什么对立面打算。朕加入将这份特殊期刊作为发行人的必要的提出申请。,与对立面国家一同期刊。

经复核,贵公司上次募集资产入伙的关心境况列举如下:

一、募集资产数额和资产到位时期:

贵公司经2000年3月24日聚集的1999年度使互助大会关心经过,并经上海证券人的监督支配问询处称赞,奇纳证券人的监督支配委任状审察后的信,2001年2月,2000年12月31日的总收益为169。,888,102股为基,按每股3股平衡分派给自己人使互助的收益,每股7元的配股规划,股权记录日期为2001年2月13日。,停电的时刻是2001年2月14日。。收益分派,23的总散布,760,990股权益股,在内地认捐和分派国有使互助3,022,800股,大众使互助认捐发行股20,738,190股。配股后公司总收益添加至193,649,092股,国民股103,783,600股,占;社会公共份89,865,492股,占。收益分派共募集资产民币166,326,930元,减除发行本钱后现实募集民币158元,812,元,下筹集的整个资产已于2001年3月8日入伙运用。,并一旦上海利辛长江会计公司收益有限公司。号的信长联合报字(2001)第10401号验资期刊批准认同。

二、上一次募集资产的现实运用

(1)2003年12月31日底,贵公司上一次募集资产的现实运用,现实覆盖发射列举如下。:民币元):

序     覆盖发射      无怨接见入伙财富               现实入伙财富            资产

号                                                                      入伙

2002总时刻表2001

1 覆盖600万元于     6,000,   6,000,          6,000, 100%

古今内衣公司

设置5个铺子并添加

内衣厂业务流程

价格不乱装备发射

2覆盖400万元至4元,000,   4,000,          4,000, 100%

红星可笑的事物收益有限公司,增

睁开5家链接店



3剩的基金是148,812, 148,812,        148,812, 100%

收买巴黎之春

实资产发射

总计             158,812, 158,812,        158,812,

(二)较比先前募集资产的运用境况和运用境况的不同

(单位:民币元):

序      覆盖发射         原配股阐明书无怨接见    经称赞变卦募集资产使充满后无怨接见



覆盖被发展的状态期入伙量的被发展的状态运行

1覆盖古今6元600万元,000,  1年            6,000,  1年

内衣公司不漏水5分

铺子和内衣厂制造

管道装备发射

2覆盖红星4元400万元,000,  1年            4,000,  1年

可笑的事物公司,翻开5

链接店发射

3收买巴黎之春是125,000,              148,812,

资产发射

增补物流动资产24,626,

4总159,626,              158,812,

鉴于公司流体的更十足的,使完善公司财务妥协,决定将配股资产发射中用于增补物流动资产的分开整个入伙收买“巴黎春实资产发射,上述的变卦事项一旦公司三届八次董事会及2001年度使互助大会关心经过并公报。证券募集资产绝对的为158,812,元,814比原整理筹集资产少,元,故不同原使充满改换收买“巴黎春实资产发射的资产为23,812,元,变卦后收买“巴黎春实资产发射中整理运用募集资产总入伙额为148,812,元,自筹资产的另一项覆盖是61。,187,元,巴黎跃工程总覆盖210,000,元。

(三)覆盖发射的财务状况效果列举如下::民币元):

序      发射解释      配股阐明     2001年         2002年         2003年

预约号码无怨接见

1 覆盖600万元于古    覆盖回收 新开店发提供利息   新开店发提供利息   新开店发提供利息

今内衣公司睁开5    期5年    润绝对的         润绝对的         润绝对的

家族用品和内衣1,000,   3,061,508,28     3,935,

装备制造线装备元件,制造线行进单元,制造线行进单元,制造线的制造

发射                        统计表绝对的       统计表绝对的       统计表绝对的

5,435,   5,880,   5,174,

元,集中元素,集中元素,总计

6,435, 8,942,9元,109,元



2 覆盖400万元于红    覆盖回收 新开店发提供利息   新开店发提供利息   新开店发提供利息

星可笑的事物收益有限公司,增开5  期5年    润绝对的         润绝对的         润绝对的

家族链接店发射506,1元,951,266元3,085,元

3 其余者募股资产用于   覆盖回收 2001年统计表总   2002年巴黎春   2003年巴黎春

收买“巴黎青春”实 期13年   额             天商厦地租收   天商厦地租收

资产发射                   13,878, 入             入

元,物质资产24,050,  24,651,

添加的货币贬值拆移,互插被迫接受的支出,互插被迫接受的支出

6,012,4金,220,775元,4金,326,

元,两个总地租的纯收益为民币,地租所得净数

19,891,  19,829,  20,324,

元             元             元

注:巴黎青春为了引进上进的支配理念和支配办法,预感接洽硬币不乱净值利润率,添加财务状况效果,公司于2001年12月起将巴黎青春商厦贡献给香港新大陆百货经纪。

(四)上一次募集资产的现实运用与公司物显露出提出申请中显露出的关心使满足的较比阐明列举如下(单位:民币元):

序   覆盖发射    物显露出覆盖    现实覆盖额    物显露出覆盖   现实覆盖额  差

号                   财富      (能胜任2001年6       财富      (能胜任2001年 异

(2001年中期    月30日止)    (2001成年累月度   12月31日止)

期刊)

1覆盖600万元6,000,   6,000,   6,000,   6,000, –

古今内衣

分部收盘5分

店和内衣

厂子的制造线

装备发射

2覆盖400万元4,000,   4,000,   4,000,   4,000, –

红星可笑的事物

司,翻开5

链接店发射

3其余者资产筹措148,812, 148,812, 148,812, 148,812, –

收买巴基斯坦

李的青春

资产发射

总计         158,812, 158,812, 158,812, 158,812, –

上一次募集资产的现实运用与贵公司各年度期刊及中期期刊和对立面物显露出提出申请中显露出的关心使满足较比,你的公司的使满足和最后没分别。;同时,未碰见贵董事会作出的公司计划走到目的上次募集资产运用境况阐明与复核最后在差别。

三、复核看法:

朕以为,贵董事会《计划走到目的上次募集资产运用境况的阐明》及对立面关心物显露出提出申请中显露出的关心使满足与贵公司上次募集资产现实运用境况完整相符。

上海利辛长江会计公司收益有限公司。

审定主任会计师,奇纳,上海,奇纳

王德侠王辉忠

二OO四3月5日

附件二:董事会月的第四日届董事会的简历

陈圣,男,38季,硕士深思生,读经者。上海市电工学神学院原教职员工、副科长,上海中诚生意(许多)收益有限公司落实领袖辅助的,Ltd、谋划部领袖、董事、副落实领袖、常务副落实领袖,上海恢复(许多)收益有限公司董事长,公司董事长兼落实领袖、党委副教士。

黄雄星,男,51季,两年制专科学校。原卢湾伴侣万象服装店副落实领袖,地域财务问询处文员、副科长、科长、工会主席,在卢湾纪检委监察复杂的室监督者,靠在上面的公司董事、党委教士。

高光庆,男,45岁,综合性大学。某人谱光百货支部教士,卢湾百货大楼委任状second 秒,国泰百货商店副领袖,上海九海工买卖公司问询处监督者,上海恢复构造开展收益有限公司副落实领袖,上海九海工买卖收益有限公司副落实领袖,靠在上面的上海恢复生意(许多)收益有限公司副落实领袖,公司董事。

陈致敏,男,52岁,两年制专科学校。原卢湾市制造厅副处长、科长、局长辅助的,卢湾工买卖把持公司副落实领袖,上海恢复工买卖(许多)有限责任公司副落实领袖,上海恢复公司赠送的事情支配部领袖

镇姚绍,男,50岁,综合性大学。原卢湾百货商店系监督者、人事科长、党委副教士、纪委教士、益民百货把持公司副落实领袖,C董事会原始的届董事会和三届董事会主席,靠在上面的公司董事、副落实领袖兼董事会second 秒。

周小莺,女,54岁,两年制专科学校,一旦使从事过刺绣桌毯店的领袖,卢湾百货商店工会主席,益民百货把持公司工会主席,公司中西部及东部各州的县议会监事,二板董事会,靠在上面的公司董事、工会主席。

张  维,男,58岁,两年制专科学校,初级财务状况师。前卢湾利群店食品公司领袖、区营业单位副总经理食品公司、领袖,将存入堆使工作区和贸易部主管财务、将存入堆贸易区问询处副监督者、监督者,上海市互助堆总干事首座second 秒,上海堆卢湾支配部落实领袖、党总支教士,上海堆城南支配部落实领袖、党总支教士,靠在上面的上海堆落实董事,公司孤独董事。

余国杰,男,68季,两年制专科学校,初级主任会计师,奇纳审定主任会计师。曾任黑龙江省国立八五七承包财务科副科长、总主任会计师、场长,国民农业局外部事务问询处监督者,黑龙江农垦财务状况技术互助公司落实领袖,上海九海工买卖有限责任公司副总经理主任会计师,本公司二板董事会,上海恒生意支配顾及收益有限公司董事长。,公司孤独董事。

刘学灵,男,47季,博士深思生,博士学位,一级法度顾问。独身东奇纳综合性大学法度部门的前向导者宝,上海社会科学院法学深思所深思人员,靠在上面的上海中心区新法度公司监督者,上海法度顾问协会监督者,公司孤独董事。

          上海益民百货收益收益有限公司孤独董事挑选人国家

挑选公司如今挑选张伟。、余国杰、刘学灵为上海益民百货收益收益有限公司月的第四日届董事会孤独董事报考者颁发在上的国家,被挑选人与上海益民百货收益收益有限公司经过不在场的无论什么冲击力被挑选人孤独性的相干,精细的国家列举如下:

挑选者完整被挑选人逮捕。、学历、技术职称、精细的的任务经验、归根结底是兼任的(见挑选人的精细的附加物)。,被挑选人已全挂在脸上加入充当上海益民百货收益收益有限公司月的第四日届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者国家),被挑选人被挑选为报考者

一、比照法度、行政规章及对立面关心统治,具有使从事股票上市的公司董事资历的先决条件;

二、契合上海益民百货收益收益有限公司条例统治的供职先决条件;

三、具有奇纳证监会《计划走到目的在股票上市的公司优美的体型孤独董事建立的向导看法》所请的孤独性:

1、被挑选人及其直系亲属、首要社会相干均不在场的上海益民百货收益收益有限公司及其附设生意供职;

2、被挑选人及其直系亲属责任有使互助立即的,它责任股票上市的公司的前十大使互助。;

3、被挑选人及其直系亲属不在场的立即的或用过的不得不该股票上市的公司已发行收益5%下的使互助单位供职,股票上市的公司前五名使互助均无;

4、被挑选者没去岁所列的三名报考者。;

5、被挑选人不补充股票上市的公司财务及其affiliat、法度、支配顾及、有技术顾及维修服务的人。

四、包含上海益民百货收益收益有限公司在内,股票上市的公司被挑选为孤独的供职培训的等同。

名人如的话是真实的。、的整体的性和真实,没虚伪陈说或给错误的劝告性要素。,名布满完整对某人找岔子制订的能够结果。。

挑选人:上海益民百货收益收益有限公司

3月5日,四日,在上海

         上海益民百货收益收益有限公司孤独董事报考者国家

张伟,报关员、余国杰、刘学灵,作为上海益民百货收益收益有限公司月的第四日届董事会孤独董事报考者,现在上的国家自己与上海益民百货收益收益有限公司经过抵押品不在场的无论什么冲击力自己孤独性的相干,精细的国家列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在场的公司或其附设机构内。;

二、我和我的直系亲属没立即的或用过的不得不该公司已发行收益的1%或1%下;

三、我和我的直系亲属责任该公司流行音乐十大畅销唱片使互助;

四、我和我的直系亲属不在场的立即的或用过的不得不该公司已发行收益5%或5%下的使互助单位供职;

五、我和我的直系亲属不在场的该公司前五名使互助单位供职;

六、去岁我没前五项。;

七、我没为公司或其分支机构补充资产。、法度、支配顾及、技术顾及和对立面维修服务;

八、我没从股票上市的公司和它的首要使互助或INT通用额定的给报酬。、对立面收益的秘密的;

九、我契合《公司条例》统治的先决条件。。

到旁边,包含上海益民百货收益收益有限公司在内,有超越5家股票上市的公司中,说话独身孤独的供职培训。

我完整对某人找岔子孤独董事的责任。,确保宣判为真、的整体的性和真实,没虚伪陈说或给错误的劝告性要素。,自己完整平淡无奇的作出虚伪国家能够使掉转船头的结果。奇纳证监会可以认同资历和契合奇纳证监会的孤独性。说话公司的孤独董事。,信守奇纳证监会公布的规章建立、统治、请的使充满,确保有十足的时期和生气来落实责任,作出孤独的断定,不受公司首要使互助的约束、公司的现实把持人或许对立面单位或许个体。

国家人:张维、余国杰、刘学灵

3月5日,四日,在上海

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