安全密码:000605 安全缩写词:渤海股权证券 公报号:2017-012 渤海自来水产业份份有限公司 2017 最初的暂时使合作大会公报 公司和董事会的每个人身体部位都以誓言约束了我的真实满意的。、准确与完整性,缺席 假记载、给错误的劝告性的供述或很好地忽略。 特殊点明: 1、在这次使合作大会上缺席行使否决权该法案的机遇。; 2、使合作大会不关涉旋转经过的判决。。 一、警卫官用电话通知 1、警卫官集合工夫: (1)现场警卫官的工夫:2017 年 2 月 8 星期三14:30; (2)使联播开票工夫: 深圳安全交易所网上开票工夫 2017 年 2 月 8 太阳(明星) 时间三)9:30至11:30, 13:00~15:00。 经过深圳安全交易所网上开票体系开票。 开端工夫(2017) 年 2 月 7 日 15:00)直到开票完毕(2017) 年 2 月 8 日 15:00) 暗中究竟哪个工夫。 2、警卫官集合安放:天津河西区环岛西路梅江谷粒大厦 22 层,渤海水资源 份有限公司警卫官室。 3、警卫官方法:现场开票与使联播开票。 4、警卫官用电话通知人:公司第五届董事会。 5、警卫官主持人:副主席姜波。 警卫官的集合契合公司条例。、股权证券上市法度及其余的互相牵连法度、行政规章、机关 规章、公司的正态化文献和规章。 二、警卫官列席机遇 1、使合作列席机遇: 经过现场和使联播开票的使合作 6 人,代表份 123,140,640 股,股票上市的公司总额 份的 %。 在内的:立即付诸表决的使合作 4 人,代表份 123,133,640 股,股票上市的公司总额 份的 %。 经过互联网网络开票的使合作 2 人,代表份 7,000 股,股票上市的公司总额份的 %。 中小使合作列席机遇: 经过现场和使联播开票的使合作 3 人,代表份 7,854,673 股,股票上市的公司总额股 份的 %。 在内的:立即付诸表决的使合作 1 人,代表份 7,847,673 股,股票上市的公司总额股 份的 %。 经过互联网网络开票的使合作 2 人,代表份 7,000 股,股票上市的公司总额份的 %。 经支票,缺席厕在线开票的使合作厕。 2、公司董事的一份、监事、高级管理管理人员和现在称Beijing国丰法度公司表示求婚者 列席了这次警卫官。 三、警卫官法案综述 1、付诸表决方法:现场开票和在线开票的结婚。。 2、付诸表决比分: 鸟嘴相接触 1 在附近的董事会换届表决的鸟嘴相接触 鸟嘴相接触 在附近的表决董事会特别感应名孤独董事的鸟嘴相接触 鸟嘴相接触① 刘瑞神被选特别感应届董事会局长 普通付诸表决: 答应 123,133,640 股,分享列席警卫官的每个人使合作的份 。 中小使合作普通付诸表决: 答应 7,847,673 股,中小型使合作同意份的导致 。 付诸表决比分:被选。 鸟嘴相接触② 姜波被选特别感应届董事会局长 普通付诸表决: 答应 123,133,640 股,分享列席警卫官的每个人使合作的份 。 中小使合作普通付诸表决: 答应 7,847,673 股,中小型使合作同意份的导致 。 付诸表决比分:被选。 鸟嘴相接触③ Tao Lei被选特别感应届董事会局长 普通付诸表决: 答应 123,133,640 股,分享列席警卫官的每个人使合作的份 。 中小使合作普通付诸表决: 答应 7,847,673 股,中小型使合作同意份的导致 。 付诸表决比分:被选。 鸟嘴相接触④ 徐宝平被选特别感应届董事会局长 普通付诸表决: 答应 123,139,640 股,分享列席警卫官的每个人使合作的份 。 中小使合作普通付诸表决: 答应 7,853,673 股,中小型使合作同意份的导致 。 付诸表决比分:被选。 鸟嘴相接触⑤ 邢丽斌被选特别感应届董事会局长 普通付诸表决: 答应 123,139,640 股,分享列席警卫官的每个人使合作的份 。 中小使合作普通付诸表决: 答应 7,853,673 股,中小型使合作同意份的导致 。 付诸表决比分:被选。 鸟嘴相接触⑥ 董事会特别感应届董事会表决 普通付诸表决: 答应 123,140,640 股,分享列席警卫官的每个人使合作的份 。 中小使合作普通付诸表决: 答应 7,854,673 股,中小型使合作同意份的导致 。 付诸表决比分:被选。 鸟嘴相接触 在附近的特别感应届孤独董事会表决的鸟嘴相接触 鸟嘴相接触⑦ 朱虹被选为特别感应届董事会孤独董事 普通付诸表决: 答应 123,133,640 股,分享列席警卫官的每个人使合作的份 。 中小使合作普通付诸表决: 答应 7,847,673 股,中小型使合作同意份的导致 。 付诸表决比分:被选。 鸟嘴相接触⑧ 郭佳丽被选特别感应届董事会孤独董事 普通付诸表决: 答应 123,133,640 股,分享列席警卫官的每个人使合作的份 。 中小使合作普通付诸表决: 答应 7,847,673 股,中小型使合作同意份的导致 。 付诸表决比分:被选。 鸟嘴相接触⑨ 表决小平为孤独董事会特别感应届董事会主席 普通付诸表决: 答应 123,140,640 股,分享列席警卫官的每个人使合作的份 。 中小使合作普通付诸表决: 答应 7,854,673 股,中小型使合作同意份的导致 。 付诸表决比分:被选。 鸟嘴相接触 2 在附近的公司中西部及东部各州的县议会变动表决的鸟嘴相接触 鸟嘴相接触① 陈晓双被选特别感应届博会主席 普通付诸表决: 答应 123,133,640 股,分享列席警卫官的每个人使合作的份 。 中小使合作普通付诸表决: 答应 7,847,673 股,中小型使合作同意份的导致 。 付诸表决比分:被选。 鸟嘴相接触② 表决吕林祥为特别感应届中西部及东部各州的县议会监事 普通付诸表决: 答应 123,133,640 股,分享列席警卫官的每个人使合作的份 。 中小使合作普通付诸表决: 答应 7,847,673 股,中小型使合作同意份的导致 。 付诸表决比分:被选。 鸟嘴相接触③ 特别感应届中西部及东部各州的县议会表决牛坤 普通付诸表决: 答应 123,140,640 股,分享列席警卫官的每个人使合作的份 。 中小使合作普通付诸表决: 答应 7,854,673 股,中小型使合作同意份的导致 。 付诸表决比分:被选。 鸟嘴相接触 3 全资分店发行超短期融资事情的提议 普通付诸表决: 答应 123,133,640 股,分享列席警卫官的每个人使合作的份 %;反 7,000 股,分享列席警卫官的每个人使合作的份 %;弃权 0 股权证券(在内的),非浇铸 默许弃权 0 股),分享列席警卫官的每个人使合作的份 %。 中小使合作普通付诸表决: 答应 7,847,673 股,中小型使合作同意份的导致 %;反 7,000 股,中小型使合作同意份的导致 %;弃权 0 股权证券(在内的),非浇铸票默 认弃权 0 股),中小型使合作同意份的导致 %。 四、对法度看待的总结 1、法度公司名称:现在称Beijing槭叶法度公司。 2、求婚者姓名:王冠、旺格。 3、结论性看待:公司使合作大会的集合、用电话通知顺序契合法度、法度与大众 公司条例的使担忧规则;用电话通知人和列席警卫官的管理人员资历为:、无效;付诸表决顺序 付诸表决比分是契合法度的。、法度与大众司习惯》的规则;这次使合作大会经过的使担忧决 合法无效。 五、备查文献 1、渤海自来水产业份份有限公司 2017 候选人提拔会届暂时使合作大会判决; 2、现在称Beijing槭叶法度公司在附近的渤海自来水产业份份有限公司 2017 年度候选人提拔会个暂时使合作 大会的法度看待。 本公报。 渤海自来水产业份份有限董事会 2017年2月8日

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